ตำรวจอิตาลีโจมตีบริษัท iGaming ที่ตั้งอยู่ในมอลตา
ปฏิบัติการที่ประสานงานโดยกองกำลังบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก อิตาลี ดำเนินการคำชี้ขาดเพื่อยึดทรัพย์สินที่มีมูลค่าประมาณ 400 ล้านยูโร (433 ล้านดอลลาร์) เป็นของ ผู้ประกอบการ iGaming จดทะเบียนในมอลตา.การดำเนินการนี้เป็นไปตามความพยายามที่รุนแรงของอิตาลีในการต้านทาน การแทรกแซงอาชญากรรม ในภาคการเล่นเกมออนไลน์และการเดิมพันการควบคุมการทุจริตและการดำเนินการฟอกเงิน
การเข้าถึงขององค์กรขยายไปทั่วยุโรป
การสอบสวนระหว่างประเทศเปิดเผยความชมรมของผู้ประกอบการที่กระทำผิดกับ ระบบอาญาที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการพนันออนไลน์ในตลาดดำสำนักงานใหญ่ขององค์กรอยู่ที่อิตาลี ภูมิภาคเรจโจกาลาเบรียแต่คาดการณ์อิทธิพลในต่างประเทศผ่าน บริษัท ที่มีที่ทำการใน เกาะมอลตา, โรมาเนีย, ออสเตรีย, และ ประเทศสเปน.ผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายอย่างมากโดยนำเสนอ การคุ้มครองลูกค้าเป็นศูนย์ หรือมาตรการป้องกันการพนันอย่างรับผิดชอบ
ผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบที่เรียกว่า “น้ำตก” ซึ่งเปิดใช้งานผ่าน ติดต่อกับองค์กรอาชญากร.องค์ประกอบกลุ่มนี้ให้การคุ้มครองและช่วยสร้างความนิยมของแบรนด์ออนไลน์ในขณะที่ธุรกิจในท้องถิ่นอำนวยความสะดวกในการรวบรวมรายได้โดยมีส่วนแบ่งไปยังหน่วยงานอาชญากรรมการเรียงนี้ถูกนำมาใช้ ซักเงินจำนวนมาก และจะขยายตัวต่อไป
กลุ่มหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยโอนรายได้โดยมากจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างประเทศ หลบเลี่ยงหน่วยงานภาษีอิตาลี.เดอะ คิงปินที่ไม่มีชื่อ ที่ศูนย์กลางของการสอบสวนมีตำแหน่งที่โดดเด่นในบริษัทที่ตั้งอยู่ในมอลตาอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการมุ่งเป้าไปที่ตลาดอิตาลีเป็นหลักผ่าน ร้านค้าหลายแห่ง อุทิศให้กับการเดิมพันและเกมโอกาสโดยปิดบังการมีส่วนร่วม
บริษัท การพนันยังคงไวต่ออิทธิพลทางอาญา
เจ้าหน้าที่ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรนี้หลังจากการสอบสวนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง ธุรกิจและอาชญากรรมจัดระเบียบ เปิดเผยว่าเจ้านายอาชญากรรมที่ศูนย์กลางของการดำเนินการถือทรัพย์สินที่ทำ ไม่ใส่คล้องกับรายได้ที่ประกาศของเขา.ความคลาดเคลื่อนนี้ทำให้ศาลสามารถออก ใบสั่งยึด เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัย และก็ตามด้วยคำบัญชาครั้งที่สองเพื่อยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบริษัท iGaming ที่เชื่อมโยงกันสามแห่ง
มูลค่าทั้งหมดโดยประมาณของสินทรัพย์ที่ยึดอยู่ที่ประมาณ 400 ล้านยูโรศาลยังตัดสิน เฝ้าระวังพิเศษ ของคนต้องสงสัยเป็นเวลาสองปีครึ่ง สั่งให้เขาไม่ออกจากเทศบาลของเขาการพัฒนานี้เน้นย่อ ความสำเร็จครั้งสำคัญ สำหรับตำรวจทางการเงินและที่ทำการอัยการรัฐบาลของอิตาลี เนื่องจากผู้ประกอบการที่กระทำผิดจะไม่คุกคามความปลอดภัยของชาวยุโรปอีกถัดไป
ภาคการเล่นเกมออนไลน์และการเดิมพันมักจะหวั่นไหวต่อ การแทรกซึมทางอาญาและการฟอกเงินยังคงต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าการบังคับใช้กฎหมายทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อควบคุมการโกงเจ้าหน้าที่อิตาลีมีประสบการณ์มากมายในการศึกษาค้นพบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน แต่ เข้าถึงที่กว้างขวาง ของโครงข่ายที่ผิดกฎหมายดังกล่าวทำให้ความก้าวหน้าที่จีรังยั่งยืนยากหวังว่าการสอบสวนจะให้ หลักฐานที่เพียงแต่พอ เพื่อระบุเป้าหมายองค์กรอื่นๆดังกล่าวก่อนที่พวกเขาจะทำอันตรายได้มาก